Дело № ДЕЛО № 1-365/2022

К делу № ПРИГОВОР Именем Российской Федерации <адрес> 15 июня 2022 года Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе председательствующего судьи Никандрова А.В., при секретаре ФИО7 , с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> ФИО8 , подсудимого ФИО1 , его защитника ФИО11 , предоставившего удостоверение № , ордер № от ДД.ММ.ГГГГ , защитника ФИО12 , предоставившего удостоверение № , ордер № от ДД.ММ.ГГГГ , потерпевшего Потерпевший №1 , потерпевшего ФИО5 , рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении: ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> , гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> , проживающего по адресу: <адрес> , не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, УСТАНОВИЛ: Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. ФИО1 , являясь директором ООО «Юг-Металл» ИНН 0105050249, имел намерение продать принадлежащие ООО «Юг-Металл» на праве собственности здание склада № с мастерской, имеющее кадастровый № , общей площадью 535,1 кв.м, (литер Г), и земельный участок, прилегающий к зданию склада № с мастерской, который будет сформирован и выделен из основного земельного участка (кадастровый № ) межеванием в самостоятельный земельный участок, ориентировочной площадью 1480 кв.м., о чем узнали в феврале 2013 года Потерпевший №1 и ФИО5 С февраля 2013 года по не позднее ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 и ФИО5 достигли договоренности с ФИО1 о продаже указанных выше объектов, по результатам чего, ДД.ММ.ГГГГ подписан предварительный договор, согласно которого стороны обязались заключить договор купли - продажи указанного имущества в срок до ДД.ММ.ГГГГ . Потерпевший №1 и ФИО5 , действовавший в интересах и от имени ФИО2 , находясь в кабинете, расположенном по адресу: <адрес> , в соответствии с п. 4 вышеназванного предварительного договора, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передали ФИО1 денежные средства в сумме 2200000 рублей, а денежные средства в сумме 1300000 рублей в этот же день были перечислены со счета № .8 ДД.ММ.ГГГГ .0088113, открытого на имя ФИО3 в ОАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Юг-Металл» № , открытый в ОАО «Сбербанк России». На момент подписания предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 и ФИО5 от ФИО1 было известно о том, что здание склада № с мастерской, имеющее кадастровый № , общей площадью 535,1 кв.м, (литер Г), и земельный участок общей площадью 24133 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> «а», кадастровый № , являлись предметом залога перед АКБ «Майкопбанк» в соответствии с договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ , договором купли-продажи производственной базы от ДД.ММ.ГГГГ , договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; договором последующей ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ , ФИО1 , реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение Потерпевший №1 и ФИО5 относительно своих намерений направить полученные от них денежные средства на погашение долговых обязательств перед АКБ «Майкопбанк». ФИО1 , продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 и ФИО5 , задолженность перед АКБ «Майкопбанк» в срок до ДД.ММ.ГГГГ не погасил, тем самым, не исполнив взятые на себя обязательства, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму 1750000 рублей и ФИО5 на сумму 1750000 рублей, а всего на общую сумму 3500000 рублей, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 и ФИО5 материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере. Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался. Согласно оглашенным показаниям ФИО1 в 2013 году, являясь директором ООО Юг-Металл» он заключил договор купли-продажи склада и прилегающей к нему территории с Потерпевший №1 и ФИО5 , которые изначально заплатили ФИО1 600000 рублей, а в последующем ежемесячно оплачивали по 100000 рублей, вплоть до марта 2014 года. ФИО1 показал, что на указанный период получил от потерпевших денежные средства в сумме 2200000 рублей. В марте 2014 года был заключен предварительный договор на указанные объекты недвижимости, в соответствии с которым, Потерпевший №1 и ФИО5 перевели на счет фирмы ФИО1 130000 рублей. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1 данные на предварительном следствии, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем, его помощником является ФИО5 В феврале 2013 года Потерпевший №1 и ФИО5 узнали от ФИО1 о том, что последний хочет продать здание склада № и прилегающий к нему земельный участок. В ходе переговоров с ФИО1 , в феврале 2013 года была достигнута договоренность, что вышеуказанное имущество последний продаст Потерпевший №1 и ФИО5 за 3650000 рублей. ФИО1 показал свидетельство о регистрации права собственности, в котором было указано, что имеется обременение в виде ипотеки и пояснил, что сначала покупатели будут арендовать данное помещение из расчета 100000 рублей за один месяц аренды, а полученные денежные средства ФИО1 должен будет перечислять в банк, чтобы погасить ипотеку, а в последующем, исполнив свои обязательства перед банком, оформит все соответствующие документы. Потерпевший №1 и ФИО9 в феврале 2013 года заключили предварительный договор купли-продажи по условиям которого они приобретали у ФИО1 вышеуказанные объекты недвижимости за 3650000 рублей. В соответствии с условиями указанного договора Потерпевший №1 и ФИО5 должны передать ФИО1 в счет приобретения имущества 600000 рублей на момент его заключения, а затем платить ежемесячно по 100000 рублей, составляя при этом расписки. Передав ФИО1 под расписку денежные средства в размере 600000 рублей, из которых 300000 рублей принадлежали Потерпевший №1 , а 300000 рублей принадлежали ФИО5 , покупатели исполнили взятые на себя обязательства в части первичной оплаты. Далее, с марта 2013 года каждый месяц до 10-го числа Потерпевший №1 и ФИО5 передавали ФИО1 денежные средства в сумме 100000 рублей, из которых 50000 рублей платил Потерпевший №1 , а 50000 рублей платил ФИО5 Ежемесячно до марта 2014 года, Потерпевший №1 и ФИО5 своевременно оплачивали по 100000 рублей под расписку ФИО1 В марте 2014 года к Потерпевший №1 и ФИО5 обратился ФИО1 с просьбой передать оставшуюся часть денежных средств, в сумме 1450000 рублей в счет приобретения недвижимости, пояснив при этом, что свои обязательства перед банком выполняет в полном объеме, и скоро у него появятся правоустанавливающие документы без обременений. Потерпевший №1 и ФИО5 согласились передать оставшуюся часть денежных средств в счет приобретения, указанного в предварительном договоре имущества у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между супругой ФИО5 - ФИО2 , им и ФИО1 был заключен новый предварительный договор купли-продажи недвижимости. При заключении предварительного договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ вместо ФИО2 , с ее согласия присутствовал ФИО5 , который расписался в предварительном договоре за нее. Согласно условиям договора ФИО1 обязался продать имущество Потерпевший №1 и ФИО2 и в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить окончательный договор купли-продажи. Стоимость продаваемого недвижимого имущества, была определена в размере 3650000 рублей. Из указанной суммы 150000 рублей должны были быть переданы после заключения основного договора купли продажи ДД.ММ.ГГГГ . В соответствии с условиями предварительного договора, на момент его заключения - ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 и ФИО5 в счет приобретения указанного имущества, необходимо было перевести денежные средства в сумме 1300000 рублей, которые были переведены тещей ФИО5 - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет продавца - ООО «Юг-Металл». Далее, в этот же день, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в сумме 2200000 рублей, которая была ими получена еще до заключения предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ . В июне 2014 года, согласно срока исполнения договора, Потерпевший №1 и ФИО5 обратились к ФИО1 с требованием заключения окончательного договора, на что последний попросил их подождать и перенести срок его заключения на июль 2014 года в связи с финансовыми проблемами. В последующем, летом 2014 года ФИО1 несколько раз также просил покупателей перенести дату заключения основного договора, так как занимается межеванием земельного участка. Далее, Потерпевший №1 и ФИО13 B.H. неоднократно направляли ФИО1 письма, претензии, которыми просили ФИО1 установить определенную дату и время заключения основного договора купли-продажи. В данных письмах ФИО1 расписывался и в письменной форме указывал, когда сможет заключить с основной договор. Ориентировочно в сентябре-октябре 2014 года ФИО1 в ходе ознакомления с письмами-претензиями сообщал о судебных разбирательствах с банком, после решения которых, он исполнит свои обязательства, однако обязательства ФИО1 перед покупателями не выполнил. Указанное имущество арестовано и ФИО1 не может им распоряжаться. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего ФИО5 данные на предварительном следствии, согласно которым, примерно с 2012 года он знаком с директором ООО «Юг-Металл» ФИО1 В феврале 2013 года последний сообщил о том, что хочет продать здание склада № и прилегающий к нему земельный участок. В ходе переговоров с ФИО1 , в феврале 2013 года была достигнута договоренность, что вышеуказанное имущество последний продаст ФИО5 и Потерпевший №1 за 3650000 рублей. ФИО1 показал свидетельство о регистрации права собственности, в котором было указано, что имеется обременение в виде ипотеки и пояснил, что сначала покупатели будут арендовать данное помещение из расчета 100000 рублей за один месяц аренды, а полученные денежные средства ФИО1 должен будет перечислять в банк, чтобы погасить ипотеку, а в последующем, исполнив свои обязательства перед банком, оформит все соответствующие документы. ФИО9 и Потерпевший №1 в феврале 2013 года заключили предварительный договор купли-продажи по условиям которого они приобретали у ФИО1 вышеуказанные объекты недвижимости за 3650000 рублей. В соответствии с условиями указанного договора ФИО5 и Потерпевший №1 должны передать ФИО1 в счет приобретения имущества 600000 рублей на момент его заключения, а затем платить ежемесячно по 100000 рублей, составляя при этом расписки. Передав ФИО1 под расписку денежные средства в размере 600000 рублей, из которых 300000 рублей принадлежали ФИО5 , а 300000 рублей принадлежали Потерпевший №1 , покупатели исполнили взятые на себя обязательства в части первичной оплаты. Далее, с марта 2013 года каждый месяц до 10-го числа ФИО5 и Потерпевший №1 передавали ФИО1 денежные средства в сумме 100000 рублей, из которых 50000 рублей платил ФИО5 , а 50000 рублей платил Потерпевший №1 Ежемесячно до марта 2014 года, ФИО5 и Потерпевший №1 своевременно оплачивали по 100000 рублей под расписку ФИО1 В марте 2014 года к ФИО5 и Потерпевший №1 обратился ФИО1 с просьбой передать оставшуюся часть денежных средств, в сумме 1450000 рублей в счет приобретения недвижимости, пояснив при этом, что свои обязательства перед банком выполняет в полном объеме, и скоро у него появятся правоустанавливающие документы без обременений. ФИО5 и Потерпевший №1 согласились передать оставшуюся часть денежных средств в счет приобретения, указанного в предварительном договоре имущества у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между супругой ФИО5 - ФИО2 , им и ФИО1 был заключен новый предварительный договор купли-продажи недвижимости. При заключении предварительного договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ вместо ФИО2 , с ее согласия присутствовал ФИО5 , который расписался в предварительном договоре за нее. Согласно условиям договора ФИО1 обязался продать имущество Потерпевший №1 и ФИО2 и в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить окончательный договор купли-продажи. Стоимость продаваемого недвижимого имущества, была определена в размере 3650000 рублей. Из указанной суммы 150000 рублей должны были быть переданы после заключения основного договора купли продажи ДД.ММ.ГГГГ . В соответствии с условиями предварительного договора, на момент его заключения - ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и Потерпевший №1 в счет приобретения указанного имущества, необходимо было перевести денежные средства в сумме 1300000 рублей, которые были переведены тещей ФИО5 - ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет продавца - ООО «Юг-Металл». Далее, в этот же день, ФИО1 написал расписку о получении денежных средств в сумме 2200000 рублей, которая была ими получена еще до заключения предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ . В июне 2014 года, согласно срока исполнения договора, ФИО5 и Потерпевший №1 обратились к ФИО1 с требованием заключения окончательного договора, на что последний попросил их подождать и перенести срок его заключения на июль 2014 года в связи с финансовыми проблемами. В последующем, летом 2014 года ФИО1 несколько раз также просил покупателей перенести дату заключения основного договора, так как занимается межеванием земельного участка. Далее, ФИО13 B.H. и Потерпевший №1 неоднократно направляли ФИО1 письма, претензии, которыми просили ФИО1 установить определенную дату и время заключения основного договора купли-продажи. В данных письмах ФИО1 расписывался и в письменной форме указывал, когда сможет заключить с основной договор. Ориентировочно в сентябре-октябре 2014 года ФИО1 в ходе ознакомления с письмами-претензиями сообщал о судебных разбирательствах с банком, после решения которых, он исполнит свои обязательства, однако обязательства ФИО1 перед покупателями не выполнил. Указанное имущество арестовано и ФИО1 не может им распоряжаться. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО2 данные на предварительном следствии, согласно которым ее супруг является работником у ИП « Потерпевший №1 ». Свидетель ФИО2 с ФИО1 лично не знакома. Ориентировочно в феврале 2013 года ее супруг решил приобрести у ФИО1 земельный участок и производственное помещение, расположенные в <адрес> «а». Указанное имущество ее супруг приобретал вместе с Потерпевший №1 , с которым он работает. В феврале 2013 года ее супруг и Потерпевший №1 составили предварительный договор на приобретение вышеуказанных объектов, при этом ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 600000 рублей. В дальнейшем, до марта 2014 года ФИО5 и Потерпевший №1 оплачивали ФИО1 в счет приобретения данных объектов недвижимости по 100000 рублей ежемесячно. К марту 2014 года ФИО5 и Потерпевший №1 уплатили ФИО1 2200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 сообщил ФИО2 , что он, Потерпевший №1 и ФИО1 будут составлять предварительный договор купли-продажи здания склада № с мастерской и земельного участка, принадлежащих ФИО1 При этом, ФИО5 пояснил ФИО2 , что впишет ее данные в предварительный договор купли-продажи, как одного из покупателей, вместе с Потерпевший №1 , на что она дала свое согласие. Договор за ФИО2 , которая была осведомлена о деталях данной сделки, подписал ФИО5 в соответствии с условиям договора ФИО1 обязался продать ФИО2 и Потерпевший №1 недвижимое имущество стоимостью 3650000 рублей. Из данной суммы 150000 рублей должны были быть переданы после заключения основного договора купли продажи ДД.ММ.ГГГГ , а 1300000 рублей по заключению договора. Указанные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были переведены матерью ФИО2 - ФИО3 на расчетный счет продавца ООО «Юг-Металл». Данная сумма денежных средств принадлежала ФИО5 и Потерпевший №1 В июне 2014 года, ФИО5 и Потерпевший №1 обратились к ФИО1 с требованием заключения окончательного договора, на что последний ничего конкретно не пояснил, договор не заключил, денежные средства им не вернул. В начале 2015 года со слов ФИО5 ей стало известно, что ФИО1 на момент заключения с ними предварительного договора и получения денежных средств не имел права распоряжаться недвижимым имуществом, так как оно находилось в залоге в банке. Все это ей стало известно от супруга – ФИО5 По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО3 данные на предварительном следствии, согласно которым в марте 2014 года она в ОАО «Сбербанк России» на свое имя взяла потребительский кредит на сумму в 1300000 рублей для своего зятя - ФИО5 и Потерпевший №1 , которые являются компаньонами по работе. Из взятой суммы - 650000 рублей были предназначены для ФИО5 , а 650000 рублей - Потерпевший №1 Ежемесячные выплаты по кредиту осуществляют Потерпевший №1 и ФИО5 в сумме 40000 рублей, то есть, по 20000 рублей каждый. По просьбе ФИО5 и Потерпевший №1 вышеуказанные денежные средства, которые находились на расчетном счете ФИО3 , были переведены на расчетный счет ООО «Юг-Металл» в счет приобретения земельного участка и производственного помещения, расположенных по адресу: <адрес> «А», по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Юг-Металл» ФИО1 Вина ФИО1 в совершенном преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела. Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ , осмотрены здание склада № и прилегающий к нему земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> «А», (том 1 л.д. 45-46). Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ , следует, что осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> . На осмотренном здании имеется надпись «Дом Союзов», где согласно показаниям потерпевших ФИО5 и Потерпевший №1 был заключен договор с ФИО1 , (том 1 л.д. 214-217). Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ , в служебном кабинете № СО Отдела МВД России по городу Майкопу у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты: письмо-претензия, адресованное директору ООО «Юг-Металл» ФИО1 ; ответ на письмо претензию от имени директора ООО «Юг-Металл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ ; предварительный договор купли-продажи здания склада № с мастерской и прилегающим земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ ; расписка о получении ФИО1 денежной суммы в размере 2 200 000 рублей, (том 1 л.д. 220-221). Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ , следует, что в служебном кабинете № СО Отдела МВД России по городу Майкопу у потерпевшего ФИО5 была изъята справка о состоянии вклада на имя ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ , (том 1 л.д. 224-225). Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ , в АКБ «Майкопбанк» были изъяты: договор № об открытом невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ; договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; договор последующей ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ , (том 1 л.д. 231-232). Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ , следует, что в МИ ФНС России № по <адрес> были изъяты папка-сшив № и папка- сшив № , (том 1 л.д. 238-239). Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ , осмотрены документы, изъятые в ходе выемок ДД.ММ.ГГГГ , ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ , а именно: письмо-претензия от ДД.ММ.ГГГГ , адресованная директору ООО «Юг-Металл» ФИО1 , в котором имеется обращение Потерпевший №1 и ФИО5 к директору ФИО1 с просьбой заключения основного договора купли-продажи, который должен был быть составлен до ДД.ММ.ГГГГ . Письмо датировано ДД.ММ.ГГГГ ; Ответом на письмо-претензию от имени директора ООО «Юг-Металл» ФИО1 , дата ДД.ММ.ГГГГ , ДД.ММ.ГГГГ . В верхней части письма имеются реквизиты и адрес ООО «Юг-Металл». Содержание ответа заключается в невозможности заключения основного договора купли-продажи в связи с выявленными кадастровыми ошибками в координатах кадастрового квартала всего земельного участка, являющегося предметом договора купли-продажи. В письме от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обязуется исполнить свои обязательства по заключению основного договора купли-продажи до ДД.ММ.ГГГГ , а затем в письме от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ ; Предварительным договором купли-продажи здания склада № с мастерской и прилегающим земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ , в котором указаны стороны заключившие договор, реквизиты, адреса, указан предмет договора, обязательства сторон, основные условия его заключения; Распиской о получении ФИО1 денежной суммы в размере 2 200 000 рублей, в котором прописаны паспортные данные ФИО1 , информация о получении ФИО1 от Потерпевший №1 денежной суммы в размере 2 200 000 рублей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ , подпись, печать ООО «Юг-Металл». Дата ДД.ММ.ГГГГ ; Справкой о состоянии вклада на имя ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ , представляющая собою движение по счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ ; Договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ , в котором указаны стороны, заключившие договор, предмет договора, условия предоставления кредита, условия расчетов и платежей, права и обязанности заемщика, права и обязанности кредитора, рассмотрение споров, заключительные положения, реквизиты сторон; Кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ , в котором указаны стороны заключившие договор, предмет договора, условия предоставления кредита, условия расчетов и платежей, права и обязанности заемщика, права и обязанности кредитора, рассмотрение споров, заключительные положения, реквизиты сторон; Договором № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ , в котором указаны стороны заключившие договор, предмет договора, условия предоставления кредита, условия расчетов и платежей, права и обязанности заемщика, права и обязанности кредитора, рассмотрение споров, заключительные положения, реквизиты сторон; Договором последующей ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ , в котором указаны стороны заключившие договор, предмет и содержание договора, права и обязанности залогодателя, права и обязанности залогодержателя, обращением взыскания на предмет ипотеки, срок действия договора, дополнительные условия, юридические адрес сторон, реквизиты сторон; Двумя папками-сшивов документов (регистрационное дело на ООО «Юг- Металл»), представляющие собою сшив документов № и сшив документов № . Сшив документов № содержит в себе следующие документы: заявление по ф. 11001, по ф. 13001, по ф. 14001, по ф.15001, по ф.15002, по ф. 15003, Устав, учредительный договор, положение, решение о регистрации, выписку из ЕГРЮЛ, протокол собрания, решения учредителя, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, учетная карточка, сообщение банка об открытии счета, расписка о получении документов, копии паспортов, договор аренды, взнос уставного капитала, акт приема-передачи, гос.пошлина, лицензия, свидетельство о регистрации. Папка-сшив документов № содержит в себе следующие документы: уведомление о снятии с учета с российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ , лист записи ЕГРЮЛ с приложением документов от ДД.ММ.ГГГГ , лист записи ЕГРЮЛ с приложением документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, ЕГРЮЛ с приложением документов от ДД.ММ.ГГГГ , ЕГРЮЛ с приложением документов от ДД.ММ.ГГГГ , лист записи ЕГРЮЛ с приложением документов от ДД.ММ.ГГГГ . Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, (том 1 л.д. 240-250, том 2 л.д. 1-44, 45-47). Заключением комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № , установлено, что ФИО1 в момент совершения инкриминируемого ему деяния каким- либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, а обнаруживал признаки органического эмоционально лабильного расстройства, а также признаки наркологического заболевания в виде синдрома зависимости от алкоголя средней стадии, что, однако, не лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 каким- либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которое бы лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает, а обнаруживает признаки органического эмоционально лабильного расстройства и синдрома зависимости от алкоголя средней стадии, что, однако, не лишает его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в применении к нему принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. Согласно решения Майкопкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ , согласно которому иск АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) к ООО «Юг-Металл» удовлетворен. Обращено взыскание на недвижимое имущество, находящееся в залоге у АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) на основании Договора купли-продажи производственной базы от ДД.ММ.ГГГГ , а также в соответствии с Договором последующей ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ , принадлежащие на праве собственности ООО «Юг-Металл»: здание склада № с мастерской, общей площадью 535,1 кв.м., литер «Г», номер объекта: 01:08:01 01 814:1463:79:401:001:000657530:0400; земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов для размещения производственной базы, общей площадью 24 133 кв.м., расположенных по адресу: Российская Федерация, <адрес> «А», установив начальную продажную цену указанного имущества при его реализации в размере, равном залоговой стоимости - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей для уплаты из стоимости, вырученной от его продажи, задолженности ООО «Юг-Металл» по Кредитному договору № от 26.12.2011г. и Договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ , (Том 1 л.д. 133-137). Согласно сведениям из АКБ «Майкопбанк» (ЗАО), согласно которым по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ , заключенному с ООО «Юг- Металл», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ погашение кредита не осуществлялось, погашение процентов по нему производилось по следующим дням: ДД.ММ.ГГГГ - 138082,19руб., ДД.ММ.ГГГГ - 270000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 100000,00 руб., 30.10.2013г. - 200000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 200000,00 руб., - 200000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 200000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ - 491500,12 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 108313,39 руб. По договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ , заключенному с ООО «Юг - Металл», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредит не гасился, погашение процентов по нему производилось по следующим дням: ДД.ММ.ГГГГ - 20283,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 83202,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 70155,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 76819,64 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 8499,88 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 355231,20 руб, (Том 1 л.д. 187-201). Приведенные выше доказательства, показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, материалы дела, вещественные доказательства, представленные стороной обвинения, и исследованные в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, проверены в суде, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются допустимыми, все в совокупности доказательства дают основания считать виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления доказанной. Суд находит, что показания потерпевших, вышеуказанных свидетелей в ходе судебного разбирательства и предварительного расследования являются последовательными, взаимодополняющими, тождественными, не доверять им у суда нет оснований, и они подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку ФИО1 , состоя в должности директора ООО «Юг-Металл», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение Потерпевший №1 и ФИО5 относительно своих намерений направить полученные от них денежные средства на погашение долговых обязательств перед АКБ «Майкопбанк», не исполнил взятые на себя обязательства, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на сумму 1750000 рублей и ФИО5 на сумму 1750000 рублей, а всего на общую сумму 3500000 рублей, чем причинил Потерпевший №1 и ФИО5 материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере. При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, принципом справедливости. Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО1 , конкретные обстоятельства совершенного им преступления, роли ФИО1 в содеянном, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В силу статьи 15 УК РФ преступление, совершенное ФИО1 относится к категории тяжких. ФИО1 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства по адресу: <адрес> А, где характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка Владимира, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является индивидуальным предпринимателем, не судим, вину признал и раскаялся в содеянном. Согласно исследованных в судебном заседании справок ФИО1 на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. Смягчающим наказание подсудимому ФИО1 обстоятельством суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка Владимира, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами суд признает положительную характеристику с места жительства, признание вины и раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим (по 300 000 рублей каждому), а также его состояние здоровья в связи с наличием органического эмоционально-лабильного расстройства личности и синдрома зависимости от алкоголя. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. Суд не усматривает достаточных оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. В соответствии с общими началами назначения наказания (статья 60 УК РФ) лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, которое способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ. Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы, либо без такового. Суд считает, что подсудимому ФИО1 необходимо назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы. При этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, конкретные обстоятельства дела, данные, характеризующие личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. При этом, суд не находит оснований для назначения подсудимому ФИО1 условного осуждения, и считает необходимым назначить ему наказание связанное с изоляцией от общества, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного, при назначении ФИО1 условного осуждения не будут достигнуты цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. С учетом личности ФИО1 , признания им вины и раскаяния в содеянном, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания следует ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста отменить, избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, которую оставить до вступления приговора в законную силу, затем отменить. Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы, и время нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу один день под стражей за полтора дня лишения свободы. С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, особо крупного размера ущерба, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 1 750 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО5 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 1 750 000 рублей В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Как установлено в судебном заседании, противоправными действиями подсудимого ФИО1 потерпевшему Потерпевший №1 причинен материальный вред на сумму 1 750 000 рублей и потерпевшему ФИО5 причинен материальный вред на сумму 1 750 000 рублей. При таких обстоятельствах, на основании ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших Потерпевший №1 и ФИО5 о взыскании с ФИО1 имущественного вреда, причиненного преступлением, с учетом частичного возмещения ущерба по 300 000 рублей каждому. Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют. Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу необходимо разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания следует ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста отменить, избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, которую оставить до вступления приговора в законную силу, затем отменить. Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы, и время нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за полтора дня лишения свободы. Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Арест, наложенный постановлением Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на ангар площадью 358,8 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> , кадастровый номер объекта: 01:08:0503018:98; вагон-контора, литер Б, площадью 18.1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> , кадастровый номер объекта: 01:08:0503018:97; земельный участок, площадью 2077 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> , квартал П-3, кадастровый номер объекта: 01:08:0503018:7; автомобиль марки «TOYOTA CAMRY», 2006 года выпуска, VIN № № ; автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 120», 2008 года выпуска, VIN № № ; автомобиль марки «ГАЗ-31029», 1997 года выпуска, VIN №XTH31029V0508306; автомобиль марки «МАЗ-54322», 1986 года выпуска, VIN-отсутствует, общей стоимостью 6685000 рублей. - сохранить до обеспечения приговора в части гражданского иска. Процессуальные издержки по делу отсутствуют. Вещественные доказательства по уголовному делу: - письмо-претензия, адресованная директору ООО «Юг-Металл» ФИО1 ; ответ на письмо- претензию от имени директора ООО «Юг-Металл» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ ; предварительный договор купли-продажи здания склада № с мастерской и прилегающего земельного участка к данному зданию склада от ДД.ММ.ГГГГ ; расписка о получении ФИО1 денежной суммы в размере 2 200 000 рублей; справка о состоянии вклада на имя ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; регистрационное дело на ООО «Юг-Металл» в двух папках сшивах № и № . Договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ ; договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ ; договор последующей ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ , хранящиеся в АКБ «Майкопбанк», после вступления, приговора в законную силу – оставить в АКБ «Майкопбанк». Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, через Майкопский городской суд Республики Адыгея. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе, а так же заявлять ходатайства об осуществлении своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и желании общаться со своим адвокатом, может быть подано в течение 10 суток со дня провозглашения или вручения осужденному копии приговора. Председательствующий подпись А.В. Никандров Уникальный идентификационный номер дела 01RS0 № -43 подлинник находится в материалах дела № в Майкопском городском суде Республики Адыгея