Дело № ДЕЛО № 1-250/2021

Дело № 1-250/21 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13 апреля 2021 года г.Уфа Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Ишмаевой Ф.М., при секретаре Десяткиной Р.М., с участием государственных обвинителей Камалитдиновой О.Р., Биглова Э.И., подсудимого Зубкова В.А., адвоката Исмагилова Ф.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Зубкова В.А. , ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <данные изъяты> , гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего двоих малолетних ДД.ММ.ГГГГ рождения, не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, УСТАНОВИЛ: До 22.10.2018, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Зубков В.А., являющийся директором ООО «Вершина-М» ИНН № на основании приказа № 1 от 02.10.2018 единственного учредителя ООО «Вершина-М», находясь на территории г. Уфы, понимая и осознавая, что он, не имеет возможности выполнять условия договора по поставке продукции нефтепереработки, поскольку ООО «Вершина-М» какой-либо деятельностью не занималось, сформировался преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств коммерческих организаций, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в значительном размере, умышленно, преследуя корыстную цель, заведомо зная об отсутствии у ООО «Вершина-М», в котором он работает директором, объемов продукции нефтепереработки для продажи, заранее не имея намерений выполнять условия договора по поставке продукции нефтепереработки. Так, Зубков В.А. до 22.10.2018, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Уфы, во исполнение своего преступного умысла, а именно получение денежных средств от коммерческих организаций, путем заключения договора поставки продукции нефтепереработки, посредством сети Интернет связался с ИП ФИО21 ИНН № , зарегистрированным по адресу: <адрес> , и узнав, что ему необходимо зимнее дизельное топливо, убедил последнего заключить договор на выгодных для ИП ФИО21 . условиях, при этом сообщив ему ложную информацию о том, что ООО «Вершина-М» располагает возможностью поставки зимнего дизельного топлива в количестве 10 т. Будучи введенным в заблуждение относительно возможности выполнения договора поставки дизельного топлива, ФИО21 после предварительных переговоров и согласования условий договора с Зубковым В.А., согласился на заключение договора с ООО «Вершина-М» и 22.10.2018 посредством электронной почты между ООО «Вершина-М» (поставщик) в лице директора Зубкова В.А. и ИП ФИО21 (покупатель) заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 02-НП/10 от 22.10.2018, дополнительное соглашение № 1 к договору поставки продукции нефтепереработки № 02-НП/10 от 22.10.2018, на поставку дизельного топлива массой 8,560 т., стоимостью 57 000 рублей за тонну. Далее, ФИО21 ., исполняя условия договора № 02-НП/10 от 22.10.2018, не догадываясь о преступных намерениях Зубкова В.А., направленного на хищение денежных средств, 23.10.2018 с расчетного счета ИП ФИО21 . № № , открытого в филиале ПАО Сбербанк - Саратовское отделение № 8622/0728, расположенного по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, пр. Победы, д. 23А, перечислил на расчетный счет ООО «Вершина-М» № № , открытый в отделение ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Уфа, Октябрьский район пр. Октября, д. 116, денежные средства платежным поручением № 382 от 23.10.2018 в сумме 464 000 рублей, которыми Зубков В.А. получил возможность распоряжаться по своему усмотрению. Далее, Зубков В.А. с целью хищения чужого имущества - денежных средств ИП ФИО21 ., путем обмана, не имея намерений выполнять условия договора поставки продукции нефтепереработки № 02-НП710 от 22.10.2018 и дополнительного соглашения № 1 к договору поставки продукции нефтепереработки № 02-НП/10 от 22.10.2018 г., получив от ИП ФИО21 . денежные средства в сумме 464 000 рублей по вышеуказанному договору на расчетный счет ООО «Вершина-М» № № , открытый в отделение ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, пр. Октября, д. 116, похитил их, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, часть из которых в период времени с 23.10.2018 по 28.11.2018 переведя на расчетные счета иных организаций:23.10.2018 перевел часть денежных средств в сумме 200 000 рублей, тем самым похитив их, на расчетный счет ООО «Глобус» № № , открытый в отделение ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5, не посвящая в свои преступные намерения и обстоятельства получения указанных денежных средств директора ООО «Глобус» ФИО28 .;24.10.2018 перевел часть денежных средств в сумме 220 000 рублей, тем самым похитив их, на расчетный счет ООО «Ситиград» № № , открытый в АО «Социнвестбанк», расположенный по адресу: г. Уфа, ул. З.Валиди, д. 42, не посвящая в свои преступные намерения и обстоятельства получения указанных денежных средств директора ООО «Ситиград» ФИО29 ., в последующем получив от него указанные денежные средства;28.11.2018 г. перевел часть денежных средств в сумме 42 000 рублей, тем самым похитив их, на расчетный счет ООО «Арион» № № , открытый в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, не посвящая в свои преступные намерения и обстоятельства получения указанных денежных средств директора ООО «Арион» ФИО30 . в последующем получив от нее указанные денежные средства. Таким образом, Зубков В.А., являясь директором ООО «Вершина-М»,путем обмана, не имея намерений выполнять условия договора под предлогом поставки продукции нефтепереработки, совершил хищение денежных средств в сумме 464 000 рублей, принадлежащих ИП ФИО21 ., причинив тем самым последнему материальный ущерб в значительном размере на указанную сумму. 2) Он же, Зубков В.А., являясь директором ООО «Вершина-М», до 18.12.2018, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Уфы, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана, а именно получение денежных средств от коммерческих организаций, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, путем заключения договора поставки продукции нефтепереработки, посредством сети Интернет связался с ИП Глава КФХ ФИО32 . ИНН № , зарегистрированным по адресу: <адрес> , и узнав, что ему необходима селитра аммиачная, убедил последнего заключить договор на выгодных для ИП Глава КФХ ФИО32 условиях, при этом сообщив ему ложную информацию о том, что ООО «Вершина-М» располагает возможностью поставки селитры аммиачной в количестве 20 т. Будучи введенным в заблуждение относительно возможности выполнения договора поставки дизельного топлива, ФИО32 после предварительных переговоров и согласования условий договора с Зубковым В.А., согласился на заключение договора с ООО «Вершина-М» и 18.12.2018 посредством электронной почты между ООО «Вершина-М» (поставщик) в лице директора Зубкова В.А. и ИП Глава КФХ ФИО32 . (покупатель) заключен договор поставки продукции нефтепереработки № 17-ХП712-2018 от 18.12.2018, дополнительное соглашение № 01 к договору поставки продукции нефтепереработки № № 17-ХП712-2018 от 18.12.2018, на поставку селитры аммиачной 20 т., стоимостью 12 100 рублей за тонну. Далее, ФИО32 исполняя условия договора № 17-ХП/12-2018 от 18.12.2018, не догадываясь о преступных намерениях Зубкова В.А., направленного на хищение денежных средств, 18.12.2018 с расчетного счета ИП Глава КФХ ФИО32 . № № , открытого в РоссельхозБанке, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15, секция 1, перечислил на расчетный счет ООО «Вершина-М» № № , открытый в отделение ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, пр. Октября, д. 116, денежные средства платежным поручением № 65 от 18.12.2018 в сумме 242 000 рублей, которыми, Зубков В.А. получил возможность распоряжаться по своему усмотрению. Далее, Зубков В.А. продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ИП Глава КФХ ФИО32 не имея намерений выполнять условия договора поставки продукции нефтепереработки № 17-ХП/12-2018 от 18.12.2018 и дополнительного соглашения № 01 к договору поставки продукции нефтепереработки № 17-ХП/12-2018 от 18.12.2018 г., получив от ИП Глава КФХ ФИО32 . денежные средства в сумме 242 000 рублей по вышеуказанному договору на расчетный счет ООО «Вершина-М» № № , открытый в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, пр. Октября, д. 116, похитил их, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, часть из которых в сумме 234 000 рублей 19.12.2018 перевел на расчетный счет ООО «Восток» № № , открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б, не посвящая в свои преступные намерения и обстоятельства получения указанных денежных средств директора ООО «Восток» ФИО39 ., впоследующем получив от него указанные денежные средства. Таким образом, Зубков В.А., путем обмана,не имея намерений выполнять условия договора под предлогом поставки продукции нефтепереработки, совершил хищение денежных средств в сумме 242 000 рублей, принадлежащих ИП Глава КФХ ФИО32 ., причинив тем самым последнему материальный ущерб в значительном размере на указанную сумму. Подсудимый Зубков В.А. свою вину по предъявленному обвинению признал частично и показал, что в августе 2018 года он устроился работать в ООО «Магистраль-Нефть» менеджером по продаже нефтепродуктов. В ООО «Магистраль-Нефть» он проработал около 2 месяцев. Поняв принцип работы он решил организовать свою собственную фирму и заняться самостоятельно деятельностью по купле-продаже нефтепродуктов. С этой целью он создал ООО «Вершина М». Правом управления расчетным счетом ООО «Вершина М» имел только он, кому-либо доверенность на управление расчетным счетом не выдавал. Он являлся единственным учредителем и директором в одном лице, в штате сотрудников не было. Образцы договоров купли-продажи он взял в ООО «Магистраль-Нефть», когда проходил стажировку, также им была изготовлена печать организация, взятая по образцу ООО «Магистраль-Нефть», но с указанием в ней ООО «Вершина М». Что бы начать работу по торговле нефтепродуктами он стал искать контрагентов на сайте «АгрорфИнфо», где содержалась информация о всех возможных потенциальных покупателях. Как именно он вышел на покупателя ФИО21 . он уже не помнит. С ФИО21 посредством сотовой связи они договорились о сделке по продаже зимнего дизельного топлива. После чего был подготовлен договор поставки продукции нефтепереработки от 22.10.201 г. который был направлен по электронной почте. После подписания договора ФИО21 переслал на расчетный счет ООО «Вершина М» денежные средства в сумме 464 000 рублей, согласно вышеуказанного договора. Параллельно с заключением договора с ФИО21 , он стал искать организации, занимающиеся поставками нефтепродуктов, но так как его организация только открылась, то с ним никто не хотел работать, поэтому он не смог выполнить обязательства по поставке дизельного топлива ФИО21 . Полученные денежные средства от ФИО21 он частично обналичил, путем перевода на расчетные счета ООО «Ситиград» и ООО «Арион». Другую часть денег в сумме 200 000 рублей он перевел на расчетный счет ООО «Глобус» согласно заключенного договора. Обналиченные денежные средства в сумме 262 000 рублей он потратил на приобретения товара, оплаты аренды точки по продаже кондитерских изделий. Так как оборот у указанной торговой точки был большим, он планировал, что вложенные деньги вернуться, но продажи пошли на убыток. ФИО21 звонил ему, просил поставить товар или вернуть деньги, но так как с ним никто из поставщиков не заключал договора по поставке нефтепродуктов и полученные деньги от ФИО21 он пустил в оборот, то поставить ему продукцию и вернуть деньги не смог. Таким же образом им был найден и заключен договор поставки селитры аммиачной с ФИО32 после подписания договора 18.12.2018 ФИО32 переслал на расчетный счет ООО «Вершина М» денежные средства в сумме 242 000 рублей, согласно договора. Полученные денежные средства от ФИО32 он обналичил, путем перевода на расчетные счета ООО «Восток». Часть из этих денег он снова вложил в свою торговую точку, часть вложил в свои бизнес проекты. Так как с ним никто из поставщиков не заключал договора по поставке и полученные деньги от ФИО32 он пустил в оборот, то поставить тому продукцию и вернуть деньги не смог. Договора с ним не заключали, так как ему необходим был небольшой объем селитры аммиачной. Суд, исследовав представленные материалы уголовного дела, выслушав участников судебного процесса, приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении вышеуказанного преступления совокупностью следующих доказательств. Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО21 следует, что он является руководителем ИП ФИО21 .. В 2018 году в осенний период он решил приобрести зимнее дизельное топливо для принадлежащей ему сельхозтехники. Он стал выбирать выгодные для него варианты приобретения дизельного топлива. В октябре 2018 года на его мобильный поступил звонок, девушка представилась ФИО53 , которая работает менеджером в ООО «Вершина-М» и занимаются реализацией дизельного топлива, которая предложила приобрести зимнее дизельное топливо на выгодных для него условиях, он согласился. После чего по указанному ФИО53 номеру у него состоялся разговор с Зубковым В.А., который является руководителем ООО «Вершина-М», с которым они договорились заключить договор на поставку зимнего дизельного топлива в количестве 10 000 литров. После подписания договора, Зубков В.А. по телефону ему сообщил, что после оплаты в течение трех дней он получит доставку топлива по договору. 23.10.2018 его организацией была произведена оплата поставки зимнего дизельного топлива в сумме 464 000 рублей. Однако в последующем дизельное топливо поставлено не было.(т. 2 л.д. 47-48). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО32 . следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности ИП ФИО32 . является сельское хозяйство. 18.12.2018 с компанией ООО «Вершина-М» он лично не знаком. Ему позвонили с компании ООО «Вершина-М» и предложили аммиачную селитру (удобрение) и дизтопливо. На что он согласился. После чего был заключен договор поставки № 17-ХП/12-2018 от 18.12.2018 на приобретение 20 тонн селитры на сумму 242 000 рублей. В этот же день 18.12.2018 была оплачен счет. В дальнейшем договорные обязательства компанией ООО «Вершина-М» исполнены не были. (т. 2 л.д. 30-31). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО58 следует, что она работает у ИП ФИО59 в бизнес-центре по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, д. 22, в должности администратора. Официально руководителем является ФИО59 .. В октябре 2018 года к ИП ФИО59 обратилось ООО «Вершина-М» на получение в аренду офиса № 401. От ООО «Вершина-М» поступило письмо, на что они составили гарантийное письмо о том, что указанное помещение, может быть использовано в качестве местонахождения ООО «Вершина-М». Однако учитывая, что договор не был заключен, денежные средства от ООО «Вершина-М» не поступили, офис был сдан в аренду ИП ФИО120 (т. 1 л.д. 180-184). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО62 следует, что она работает у ИП ФИО59 . в бизнес-центре по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, д. 22, в должности бухгалтера.В ее обязанности входит заключение договоров с арендаторами, а также документооборот согласно доверенности от ФИО59 .. В октябре 2018 года в бизнесцентр пришел Зубков В.А. и предоставил письмо для аренды офиса, а также в письме была указана просьба о выдаче гарантийного письма для налоговых органов, чтобы зарегистрировать ООО «Вершина-М». После чего она подготовила гарантийное письмо и выдала Зубкову В.А. 27.11.2018 к ней обратилась налоговая служба о предоставлении сведений об ООО «Вершина-М». В этот же день она подготовила письмо о том, что ООО «Вершина-М» не располагается по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, д. 22, оф. 401. По вышеуказанному адресу ООО «Вершина-М» никогда не располагалась, так как договор с ИП ФИО59 заключен не был, денежные средства получены не были.(т. 1 л.д. 185-187). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО29 следует, что он являлся директором ООО «Ситиград». 23.10.2018 к нему как к директору ООО «Ситиград» обратился директор ООО «Вершина-М» Зубков В.А. с просьбой о том, чтобы он через свою фирму обналичил ему денежные средства в размере 220 000 рублей. На что он согласился, но за пользования расчетным счетом организации взял с Зубкова В.А. процент в размере 20 000 рублей. В конце октября 2018 года при встрече на парковке гипермаркета ОКЕЙ, куда Зубков В.А. приехал сосвоим компаньоном ФИО28 , он передал Зубкову, денежные средства в размере 200 000 рублей, которые ранее им были перечислены на р/с ООО «Ситиград». (т. 2 л.д. 20-21). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО30 . следует, что с 2018 года являлась директором ООО «Арион». Примерно в конце октября 2018 года, к ней обратился ФИО28 . со своим другом ФИО70 , фамилии и отчество не помнит, с просьбой о том, что бы она через свою фирму обналичила ему денежные средства, точную сумму не помнит, на что она согласилась, но за пользование расчетным счетом организации взяла с ФИО28 и его друга ФИО70 процент, в каком размере не помнит. В октябре 2018 года, на расчетный счет ООО «Арион» с расчетного счета ООО «Вершина-М» были перечислены денежные средства, в каком размере, она не помнит. В последующем данные денежные средства ею были переданы ФИО28 и его другу ФИО70 за минусом процента о котором они договаривались. Больше договорных отношений с ООО «Вершина-М» не было.(т. 2 л.д. 22-24). Из оглашенных в суде с согласия сторон показаний свидетеля Зотова Е.П., следует, что ООО «Магистраль-Нефть» была учреждена им в 2015 году. Он является единственным учредителем и директором. Организация занимается куплей продажей нефтепродуктов. Фактически свою деятельность ООО «Магистраль-Нефть» осуществляло в офисе по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, 22, кабинет 205. В августе 2018 года в офисе ее организации работал Зубков в качестве менеджера. Его он принял на испытательный срок, поэтому трудовой договор не оформлялся. В его обязанности входила работа с покупателями ГСМ и оформление договоров. В конце сентября 2018 года по окончании испытательного срока он не стал принимать Зубкова В. на работу. При этом с Зубковым В. сложились приятельские отношения. Зубков В. сообщил, что собирается самостоятельно открыть фирму, для чего он хотел арендовать офис в том же здании на 4 этаже. Сам он к нему в офис не поднимался, знает только со слов Зубкова название организации ООО «Вершина-М». Поскольку Зубков проходил стажировку в его фирме, тот пользовался рабочим компьютером его организации. Зубков В. в работе использовал шаблоны юридических документов ООО «Магистраль-Нефть» (договоров, дополнительных соглашений, счетов). С его слов тот собирался заниматься нефтепродуктами. Со слов своих сотрудников Зубков пользовался рабочим компьютером после того, как окончился испытательный срок. О контрагентах ООО «Вершина-М» ему ничего не известно.(т. 2 л.д. 83-100). Суд оценил вышеизложенные показания потерпевших, свидетелей и находит их объективными, доверяет им, поскольку они логичны, согласуются и подтверждаются другими исследованными доказательствами по делу. Кроме этого вина подсудимого в совершении преступления подтверждается материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными судом: -заявлением ФИО21 .от 12.09.2019 г., в котором он просит привлечь директора ООО «Вершина-М» Зубкова В.А. к уголовной ответственности по факту хищения им принадлежащих ИП ФИО21 . денежных средств в сумме 464 000 рублей, под предлогом заключения договора поставки дизельного топлива и выставления счета на предоплату № 50 (т.1 л.д. 48-56), -протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2019 г., в ходе которого было осмотрено офисное здание, расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, д. 22, в ходе которого местонахождение офиса ООО «Вершина-М» установлено не было. (т. 1 л.д. 134-139), -протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2021 года, в ходе которого были осмотрены документы представленные потерпевшим ФИО21 а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в Инспекции МНС России Межрайонная инспекция МНС России № 11 по Саратовской области физического лица ФИО21 ., свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО21 ., договор № 02-НП/10 поставки продукции нефтепереработки от 22.10.2018 г., дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 02-НП/10 от 22.10.2018 г., счет № 50 от 22.10.2018 г., платежное поручение № 382 от 23.10.2018 г. о перечислении ИП ФИО21 на р/с ООО «Вершина М» денежных средств в размере 464000 рублей, письмо ИП ФИО21 . № 12 от 01.11.2018 г. на имя директора ООО «Вершина М» Зубкова В.А. о возврате денежных средств, копия резолютивной части в порядке упрощенного производства решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.04.2019 г. по иску ИП ФИО21 к ООО «Вершина М», копия исполнительного листа по делу № А07-5867/19 Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.04.2019 г, которые были признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 50-60, 133-144, т.3 л.д. 18-22), -информацией, представленной АНК Башнефть № 08-06/5145 от 09.06.2020, ООО Лукойл-Уралнефтепродукт № ПН-6829-У от 08.06.2020, согласно которых АНК БашнефтьООО Лукойл-Уралнефтепродуктс ООО «Вершина-М» ИНН № договорных отношений не имело.(т. 1 л.д. 24, 26), -протоколом выемки от 03.09.2020 г., в ходе которогоу бухгалтера ИП ФИО59 - ФИО62 . изъяты: письмо директора ООО «Вершина-М» Зубкова В.А. от 01.10.2018 г. в адрес ИП ФИО59 . о выдаче гарантийного письма в ИФНС о предоставлении юридического адреса в помещении ФИО59 по адресу: г. Уфа, ул. М.Жукова, д.22, офис 401, с последующим заключением договора аренды; гарантийное письмо ИП ФИО59 от 02.10.2018 г., копия реестра договоров аренды по БЦ Жукова за 2018 г., 2019 г. согласно которых ООО «Вершина-М» не значится в списках арендаторов помещений ИП ФИО59 .; копия доверенности от ИП ФИО59 ФИО62 . от 10.04.2017 г.; копия свидетельства о государственной регистрации права ИП ФИО59 от 02.02.2019 г., согласно которого за ФИО59 . зарегистрировано право собственности на нежилое помещение по адресу: г. Уфа, ул. М.Жукова, д. 22; уведомления в налоговый орган ИП ФИО59 от 27.11.2018 г., которые были осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 190-192, 193-203, т. 2 л.д. 133-144, т. 2 л.д.149-159, 207- 208, т.3 л.д. 1-17, 18-22), -информацией, представленной ПАО «МТС» о принадлежности абонентских номеров № , № -Зубкову В.А. (т. 1 л.д. 207), -протоколом выемки от 06.10.2020 г., в ходе которой в МИФНС России № 39 по РБ произведена выемка регистрационного дела ООО «Вершина-М», из которого установлено в частности, что в ЕГРЮЛ внесена запись о создании05.10.2018 г. юридического лица ООО «Вершина-М» ОГРН № , ИНН № , КПП № . Сведения об адресе: 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Маршала Жукова, дом 22, офис 401.Сведения об учредителях: Зубков В.А., размер доли 100%. Сведения о физических лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица: Директор Зубков В.А.; Устав ООО «Вершина-М»; решение о государственной регистрации от 04.12.2019 № , согласно которого МИФНС № 39 по РБ принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Вершина-М», в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Указанное регистрационное дело было осмотрено, признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 212-214. т. 2 л.д. 133-144. 160-206, т. 3 л.д. 18-22, Приложение), -протоколом выемки от 17.11.2020 г., в ходе которого в ПАО Сбербанк изъяты: банковское дело ООО «Вершина-М», DVD диск, с выпиской по операциям по счету ООО «Вершина-М», в которых имеется заявление об открытии банковского счета с предоставлением доступа уполномоченному работнику: Зубков В.А. Сведения о клиенте - ООО «Вершина-М», город Уфа, улица Маршала Жукова, дом 22, офис 401, телефон клиента № ; договор открытия банковского счета № № от 16.10.2018 г., карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вершина-М» от 16.10.2018 г.; согласно выписки по операциям на счете Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк в отношении ООО «Вершина-М», имеются следующие сведения: 23.10.2018 с р/с ИП ФИО21 поступили денежные средства в сумме 464 000 рублей; 23.10.2018 на р/с ООО «Глобус» перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей; 24.10.2018 на р/с ООО «Ситиград» перечислены денежные средства в сумме 220 000 рублей; 28.11.2018 на р/с ООО «Арион» перечислены денежные средства в сумме 42 000 рублей; 18.12.2018 с р/с ИП ГКФХ ФИО32 . поступили денежные средства в сумме 242 000 рублей; 19.12.2018 на р/с ООО «Восток» перечислены денежные средства в сумме 234 000 рублей. Изъятые, банковское дело ООО «Вершина-М» иDVD диск, в последующем были осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 220-224, 227, т. 2 л.д. 133-144. 212-239, т. 3 л.д. 18-22, Приложение), -протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2021 года, в ходе которого были осмотрены :представленные МИФНС России № 40 сведения о банковских счетах ООО «Арион», согласно которых расчетный счет ООО «Арион» № № , открыт и обслуживался в ПАО «УралСиб банк» по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д. 41; представленные МИФНС России № 1 сведения о банковских счетах, согласно которых расчетный счет ООО «Ситиград» № № , открыт и обслуживался в АО «Социнвестбанк» («банк Дом РФ») по адресу: г. Уфа, ул. 3. Валиди, д. 42; расчетный счет ООО «Глобус» № № , открыт и обслуживался ПАОСбербанк, по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5; выпискипо операциям на счете в отношении ООО «Глобус», ИП ФИО21 ., открытых в ПАО Сбербанк, согласно которых установлено, что 23.10.2018 с р/с ИП ФИО21 . на р/с ООО «Вершина М» перечислены денежные средства в сумме 464 000 рублей; 23.10.2018 с р/с ООО «Вершина М» на р/с ООО «Глобус» поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей;выпискипо операциям на счете в отношении ООО «Ситиград», открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», согласно которой установлено, что 24.10.2018 с р/с ООО «Вершина М» поступили денежные средства в сумме 220 000 рублей; выпискапо операциям на счете в отношении ООО «Арион», открытого в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой установлено, что 28.11.2018 с р/с ООО «Вершина М» на р\с ООО «Арион» поступили денежные средства в сумме 42 000 рублей; представленные МИФНС № 39 по РБ копии регистрационных дел ООО «Глобус», ООО «Ситиград», ООО «Арион», «ООО Восток». Осмотренные документы, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 155-156, 158, 160-161, т. 1 л.д. 226, 229-240, 242-244.246-249,т. 2 л.д. 8, 133-144, т.3 л.д. 18-22, Приложение), -заявлением ФИО32 от 09.01.2019 г., в котором он просит привлечь директора ООО «Вершина-М» Зубкова В.А. к уголовной ответственности по факту хищения им принадлежащих ИП ФИО32 . денежных средств в сумме 242 000 рублей, под предлогом заключения договора поставки аммиачной селитры № 17-ХПУ12-2018 от 18.12.2018 г. (т. 1 л.д. 129-133), -протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2021 года, в ходе которого были осмотрены документы представленные потерпевшим ФИО32 ., а именно: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе МИМНС № 12 Радищевскому, Старокулаткинскому районам физического лица ФИО32 ., свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО32 ., платежное поручение № 65 от 18.12.2018 г., счет № 179 от18.12.2018 от имени ООО «Вершина-М», договор № 17-ХП/12-2018 поставки продукции нефтепереработки от 18.12.2018 г., заключенного между ООО «Вершина-М» и ИП Глава КФХ ФИО32 ., дополнительное соглашения № 01 к договору поставки № 17-ХП/12-2018 г. поставки продукции нефтепереработки от 18.12.2018 г., сведения, представленные МИФНС России № 2 о банковских счетах ООО «Восток», согласно которого расчетный счет ООО «Восток» № № , открыт и обслуживался в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б; выпискапо операциям на счете в отношении ИП ГК(Ф)Х ФИО32 ., открытого в АО «Россельхозбанк»и установлено, что 18.12.2018 г. с р/с ИП ГК(Ф)Х ФИО32 .на р/с ООО «Вершина М» перечислены денежные средства в сумме 242 000 рублей; представленные МИФНС России № 1 сведения о банковских счетах ООО «Восток», согласно которых расчетный счет ООО «Восток» № № , открыт и обслуживался в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17Б; выписка по операциям на счете в отношении ООО «Восток», открытого в ПАО «Росбанк» и установлено, что 19.12.2018 с р/с ООО «Вершина М» на р/с «Восток» перечислены денежные средства в сумме 234 000 рублей; копия регистрационного дела ООО «Восток», согласно которого 06.12.2018 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Восток» внесена запись о создании юридического лица за ГРН № , учредителем и директором является ФИО39 .. Осмотренные документы, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.(т. 1 л.д. 163, т. 2 л.д.3,6, 32-38, т. 2 л.д. 133-144, т.3 л.д. 18-22), Анализируя письменные документы, суд считает, что они составлены полно, грамотно и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, поэтому принимаются судом, как доказательства по делу. Всеми вышеперечисленными доказательствами вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение в суде. По смыслу закона, разъясненному в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", состав мошенничества, предусмотренного, в частности, ч. 5 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности). Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять, исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления и без учета имущественного положения потерпевшего. Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует. Судом достоверно установлено, что Зубков В.А., являясь единственным учредителем и директором ООО «Вершина М», обладая согласно Устава Общества полномочиями, в том числе, по представлению интересов Общества без доверенности и совершению сделок, подписанию финансовых и иных документов, распоряжению имуществом и финансовыми средствами Общества, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере торговли топливом, химическими продуктами, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнитьвзятые на себя обязательства, от имени ООО "Вершина М" путем обмана, заключил договор и дополнительное соглашение от 22.10.2018 г. по поставке в ИП ФИО21 . дизельного топлива на сумму 464000 рублей, а также договор и дополнительное соглашение от 18.12.2018 г. по поставке в ИП ФИО32 селитры аммиачной на сумму 242 000 рублей, получив указанные денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО21 .значительный материальный ущерб на сумму 464000 рублей, ИП ФИО32 . на сумму 242 000 рублей, что является значительным размером. На основании изложенного, суд квалифицирует действия Зубкова В.А. по каждому эпизоду (с потерпевшим ФИО21 . и ФИО32 .) по ч.5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба. Квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба нашел свое подтвержден в суде, поскольку согласно Примечания 1 к ст. 159 УК РФ, значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Потерпевшие ФИО21 ., ФИО32 обратились в суд с письменными заявлениями о прекращении уголовного дела в отношении Зубкова В.А., в связи с примирением с последним, ущерб им возмещен в полном объеме, претензий к нему они не имеют. Подсудимый Зубков В.А. и его защитник в судебном заседании также просили прекратить производство по делу, в связи с примирением сторон. Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причинённый ему вред. В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Учитывая, что в отношении Зубкова В.А. впервые осуществляется уголовное преследование по обвинению в совершении преступления средней тяжести, потерпевшие просит прекратить уголовное дело, в связи с примирением с последним, Зубков В.А. полностью загладил причиненный потерпевшим вред, суд, в соответствии со ст. 76 УК РФ, считает возможным прекратить производство по данному уголовному делу. Руководствуясь ст. 25, 254 УПК РФ, ст. 76 УК РФ суд ПОСТАНОВИЛ: Прекратить уголовное дело в отношении Зубкова В.А. ,по ч.5 ст. 159, ч.5 ст. 159 УК РФ по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон. Меру пресечения Зубкову В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению постановления в законную силу. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г.Уфы в течение 10 суток. Судья Ф.М.Ишмаева